Надежная проверка контрагента
Контрагент – это юридическое или физическое лицо,организация либо учреждение, кое является одной из сторон гражданско-правового договора. Как всем известно никакой бизнес не возможен без партнеров. Заключив договор его стороны становятся друг для друга контрагентами.
Именно поэтому разузнать как можно больше о партнере до сделки, должно быть аксиомой для бизнеса. Сотрудничество с проверенными партнерами повышает имидж компании на рынке и обеспечивает уважение потребителей. На сегодня все уважающие себя бизнесмены перед заключением контракта с компанией проверят ее на благонадежность. Проверка контрагента играет огромнейшую роль в такой сфере как бизнес.
Как же не нарваться на мошенников
Всегда обращайте внимание на учредителей и директора. Бывает так, что ведут переговоры одни люди, а руководителем числятся вообще другой человек, каковой еще и директор ста компаний. Это повод реально задуматься.
Нынче черных схем по переоформлению компаний не так уж много. Но лучше следить за тем, что б Ваш бизнес не переоформили на кого-то другого по поддельным документам.
В каких же ситуациях необходимо
проверять контрагентов?
Проверять их нужно всегда, и в этом поможет
этот ресурс, а особенно коль это первая сделка. Нынче одни бизнесы закрываются, а другие открываются, и всегда существует вероятность наткнутся на мошенническую фирму.
Плохие отзывы или компания однодневка - это повод проверить партнера. Необходимо проверять не только тех с кем хотите заключить контракт, но и должников. Так как они могут обанкротится, а Вы и знать не будете.
своей компании.
Источники информации
Федеральная налоговая служба
Сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и специальных реестров ФНС. Объемы налоговых выплат задолженностей и штрафов, режимы налогообложения.
Федеральная служба государственной статистики
Коды общероссийских классификаторов, реквизиты компаний и бухгалтерская отчетность.
Центральный банк Российской Федерации
Отчетность банков, страховых компаний и финансовых организаций.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Сообщения о банкротствах, намерениях и признаках банкротства.
Единый реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
Сообщения о торгах имуществом, залоговых операциях и договорах лизинга.
Федеральная служба судебных приставов
Сведения об исполнительных производствах в отношении компаний и предпринимателей.
Проверка контрагентов
Умный поиск
Удобный поиск информации о компаниях и ИП по большому количеству параметров: ИНН, КПП, ОГРН, ОГРН(ИП), ОКПО, название, адрес, номер записи об аккредитации и др.
Экспресс-оценка
Негативные и позитивные факторы, связанные с компанией и ИП, на одном экране. Структурированная информация представлена в виде сводного отчета.
Финансовый анализ
Вся информация о доходах, расходах, активах, прибыли и выручке компании на графике. Показываем подробную бухгалтерскую информацию в виде наглядной таблицы.
Поиск аффилированности
Поиск связей компании и учредителей по многочисленным параметрам: данные из ЕГРЮЛ и Росстат, местоположение, участие в тендерах, связи по СМИ и др.
Навигатор связей
Наглядное интерактивное графическое отображение связей компании и учредителей и т.д. Построенные в результате анализа схемы легко сохранить и распечатать.
Исторические сведения
Информация о компании с момента ее создания: кто и когда ее учредил, как менялся состав учредителей, адреса и т.д.
Долги по налогам и отчетности
Информация о долгах компании из реестра ФНС. Долги – один из определяющих параметров при проверке контрагента.
Налоговые реестры
Информация из налоговых реестров помогает определить «массовых» директоров с целью вычисления фиктивных предприятий.
Банкротство ЮЛ и ФЛ
Определяем признаки банкротства: оцениваем ликвидность, средства и платежеспособность компании. Оценка сопровождается наглядными диаграммами.
Сообщения СМИ
Графики упоминания компании в СМИ с учетом тональности публикации: позитивные, негативные, нейтральные. Экспресс-оценка репутации компании.
Залоги и лизинг
Оценка надежности контрагента по информации о его залогах и лизинге.
Арбитражные дела и ФССП
Подробная информация о судебных делах, в которых участвует компания как истец, ответчик, третье или иное лицо.