nathankw4 » 17 ноя 2022, 20:17
Финансовая
разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. Информацию об этом подтвердили в соответствующих ведомствах.
Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. В схеме задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций.
Участниками данной финансовой схемы являются потребители, которые стараются уйти от налогов, а также компании-посредники, которые помогают реализовывать махинацию. Суть схемы заключается в том, что в ресторане, задействованном в данной махинации, когда клиент оплачивает счет, платеж проходит через терминал, который не принадлежит учреждению. И средства не поступают на расчетный счет ресторана, тем самым он уходит от законных налоговых выплат.
В ФНС считают, что платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей, далее финансовые средства приходят по итогу в те компании, которые никак не связаны с ресторанным бизнесом.
Рестораны по своей воле ищут способы примкнуть к данной схеме. Организаторы Схемы открыли организовали в Москве так называемый «шоурум». По словам источника РБК там происходит общение и подписываются бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой торговый эквайринг, который позволяет взаимодействовать с банковскими картами. Потом приезжал специалист и устанавливал особый терминал. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами.
Финансовая [url=https://ura.news/news/1052602262]разведка[/url], Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. Информацию об этом подтвердили в соответствующих ведомствах.
Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. В схеме задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций.
Участниками данной финансовой схемы являются потребители, которые стараются уйти от налогов, а также компании-посредники, которые помогают реализовывать махинацию. Суть схемы заключается в том, что в ресторане, задействованном в данной махинации, когда клиент оплачивает счет, платеж проходит через терминал, который не принадлежит учреждению. И средства не поступают на расчетный счет ресторана, тем самым он уходит от законных налоговых выплат.
В ФНС считают, что платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей, далее финансовые средства приходят по итогу в те компании, которые никак не связаны с ресторанным бизнесом.
Рестораны по своей воле ищут способы примкнуть к данной схеме. Организаторы Схемы открыли организовали в Москве так называемый «шоурум». По словам источника РБК там происходит общение и подписываются бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой торговый эквайринг, который позволяет взаимодействовать с банковскими картами. Потом приезжал специалист и устанавливал особый терминал. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами.