НКЦПФР предупреждает инвесторов о риске потере денег на интернет обменщиках и биржах, "antiraid"

[BillyFuh]

НКЦБФР предупреждает инвесторов о рисках потери денег в "Центре Биржевых Технологий»и "ISRAEL INVESTMENTS LTD"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает инвесторов о рисках потери денег в “Центре биржевых технологий” и «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Эти “проекты” не получали от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Также Комиссия не предоставляла необходимых разрешений на размещение рекламы, которую оба проекта активно заказывают.

Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайтах проектов «ISRAEL INVESTMENTS LTD» и «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг.

НКЦБФР, в пределах компетенции, осуществила все необходимые действия, в частности, обращалась (безуспешно) с запросами к лицам, которые размещают рекламные материалы, возбудила (успешно) дела о правонарушениях за безлицензионную деятельность на фондовом рынке.

Кроме того, сообщила в правоохранительные органы и Службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Центр Биржевых Технологий

Во время осуществления регулярного надзора за отраслевой рекламной активностью аналитики Комиссии обнаружили страницу компании” Центр Биржевых Технологий», на которой гражданам предлагают услуги портфельного инвестирования, а именно инвестирования в портфель «Клервант», который сформирован из акций крупнейших мировых компаний и недооцененных активов.

Далее приводим цитаты с соответствующей страницы компании "Центр Биржевых Технологий", которые могут иметь признаки рекламы и предоставления услуг на фондовом рынке, которые осуществляются без соответствующего разрешения комиссии:

«Полный пакет услуг, предоставляемый Центром Биржевых Технологий — надежный фундамент, на котором строится и будет развиваться ваш бизнес: обучение, программное обеспечение, торговая система, аналитическая и техническая поддержка на всех этапах, от открытия счета до решения приостановить или закрыть торговлю»;
"Клеревант" сформирован специалистами компании ЦБТ-признанными лидерами по портфельному инвестированию в Украине. Важно знать: на момент работы портфеля ваши деньги находятся на счете европейского банка. Они застрахованы фондом гарантированного страхования и инвесторским компенсационным фондом Европы»;
"Уникальность" Клереванта " заключается в надежности и инновациях. Данный инвестиционный портфель соединил в себе высокую доходность акций крупнейших мировых компаний и недооцененные активы. Возможность заработать от $ 5 000 до $ 50 000 за несколько месяцев. Выгода: максимальный доход благодаря уникальной стратегии оценки акций и других активов»;
«Центр Биржевых Технологий — безусловный лидер по количеству ВИП-клиентов среди всех украинских компаний, работающих на финансовых рынках».
Также аналитики Комиссии обнаружили много наружной рекламы проекта в г. Киеве, роликов на радио, баннеров и рекламы на многих информационных ресурсах в сети интернет. Как сказано на сайте проекта, “Центр Биржевых Технологий” имеет разветвленное сеть филиалов и представительств во многих городах Украины”.

Из открытых источников Комиссия также установила, что услуги для обеспечения домена предоставляются компанией «OVH Hosting Oy», которая зарегистрирована в Финляндии, и использует виртуальные частные облачные серверы (VPS), которые обеспечивают анонимность владельцев доменов.

На официальный запрос комиссии о предоставлении информации от ЦБТ ответ так и не поступил.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекта «ISRAEL INVESTMENTS LTD» предлагает гражданам услуги портфельного инвестирования и пять различных вариантов инвестиционных пакетов по цене от $ 500 до $ 50 000, которые “сформированы из драгоценных металлов, нефти, ценных бумаг, криптовалют и стартапов”. Также на странице компании указаны такие услуги, как управление инвестиционными портфелями, инвестирование в различные виды накопительных фондов и в биржевые индексные облигации, предоставление информационно-аналитических и брокерских услуг

Далее приводим цитаты из соответствующей страницы компании» ISRAEL INVESTMENTS LTD", которые могут иметь признаки рекламы и предоставления услуг на фондовом рынке, которые осуществляются без соответствующего разрешения комиссии:

«Профессионалы нашей компании также могут создать индивидуальный инвестиционный портфель, с учетом Ваших пожеланий. Он будет дополнен финансовыми инструментами, которые помогут быстрее достичь поставленных целей. Чтобы деньги начали работать на вас, полагайтесь на профессионалов!»;
"ИП предоставляет стабильный ежемесячный пассивный доход. Купить портфель очень просто: выбираете пакет, жмете «инвестировать, заполняете простую форму обратной связи. Все, очень просто, дальше с Вами свяжется наш специалист. Он предоставит полную консультацию и обсудит все детали выбранного портфеля»;
"Инвестиционный портфель это-различные активы, объединенные для достижения определенных финансовых целей. ИП может состоять из золота, недвижимости, ценных бумаг, опционов. Israel Investments предлагает готовые инвестиционные пакеты, которые будут приносить прибыль независимо от политической или рыночной ситуации. Портфели доступны для граждан любых стран».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналитики обнаружили на многих популярных информационных ресурсах в сети интернет, в социальных сетях. Согласно информации с сайта, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» имеет представительства в Израиле, Англии, Италии, Швейцарии и Украине.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, официальное представительство «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Украине зарегистрировано как юридическое лицо – ПП “ІФЛК “ИЗРАИЛЬ ИНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Услуги обеспечения домена предоставляются компанией «101domain», которая зарегистрирована в США, и также предоставляет своим клиентам возможность скрыть информацию о них в общедоступных Интернет-источниках.

На официальный запрос комиссии о предоставлении информации от проекта ответ так и не поступил.

Комиссия констатирует в обоих случаях все признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг, что несет угрозу введения в заблуждение граждан и потери ими значительных средств. НКЦБФР принимает все законные меры, чтобы минимизировать потенциально противоправную деятельность и предупреждает инвесторов о рисках потери денег
НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.