НКЦПФР, борьба с мошенничеством, предупреждения инвесторам о риске потери денег, "antiraid"

[Davidrox]

НКЦБФР предупреждает инвесторов о рисках потери денег в "Центре Биржевых Технологий»и "ISRAEL INVESTMENTS LTD"
25.04.2019
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает инвесторов о рисках потери денег в “Центре биржевых технологий” и «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Эти “проекты” не получали от Комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Также Комиссия не предоставляла необходимых разрешений на размещение рекламы, которую оба проекта активно заказывают.

Комиссия видит в деятельности, виды которой указаны на сайтах проектов «ISRAEL INVESTMENTS LTD» и «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг.

НКЦБФР, в пределах компетенции, осуществила все необходимые действия, в частности, обращалась (безуспешно) с запросами к лицам, которые размещают рекламные материалы, возбудила (успешно) дела о правонарушениях за безлицензионную деятельность на фондовом рынке.

Кроме того, сообщила в правоохранительные органы и Службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Центр Биржевых Технологий

Во время осуществления регулярного надзора за отраслевой рекламной активностью аналитики Комиссии обнаружили страницу компании” Центр Биржевых Технологий», на которой гражданам предлагают услуги портфельного инвестирования, а именно инвестирования в портфель «Клервант», который сформирован из акций крупнейших мировых компаний и недооцененных активов.

Далее приводим цитаты с соответствующей страницы компании "Центр Биржевых Технологий", которые могут иметь признаки рекламы и предоставления услуг на фондовом рынке, которые осуществляются без соответствующего разрешения комиссии:

«Полный пакет услуг, предоставляемый Центром Биржевых Технологий — надежный фундамент, на котором строится и будет развиваться ваш бизнес: обучение, программное обеспечение, торговая система, аналитическая и техническая поддержка на всех этапах, от открытия счета до решения приостановить или закрыть торговлю»;
"Клеревант" сформирован специалистами компании ЦБТ-признанными лидерами по портфельному инвестированию в Украине. Важно знать: на момент работы портфеля ваши деньги находятся на счете европейского банка. Они застрахованы фондом гарантированного страхования и инвесторским компенсационным фондом Европы»;
"Уникальность" Клереванта " заключается в надежности и инновациях. Данный инвестиционный портфель соединил в себе высокую доходность акций крупнейших мировых компаний и недооцененные активы. Возможность заработать от $ 5 000 до $ 50 000 за несколько месяцев. Выгода: максимальный доход благодаря уникальной стратегии оценки акций и других активов»;
«Центр Биржевых Технологий — безусловный лидер по количеству ВИП-клиентов среди всех украинских компаний, работающих на финансовых рынках».
Также аналитики Комиссии обнаружили много наружной рекламы проекта в г. Киеве, роликов на радио, баннеров и рекламы на многих информационных ресурсах в сети интернет. Как сказано на сайте проекта, “Центр Биржевых Технологий” имеет разветвленное сеть филиалов и представительств во многих городах Украины”.

Из открытых источников Комиссия также установила, что услуги для обеспечения домена предоставляются компанией «OVH Hosting Oy», которая зарегистрирована в Финляндии, и использует виртуальные частные облачные серверы (VPS), которые обеспечивают анонимность владельцев доменов.

На официальный запрос комиссии о предоставлении информации от ЦБТ ответ так и не поступил.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекта «ISRAEL INVESTMENTS LTD» предлагает гражданам услуги портфельного инвестирования и пять различных вариантов инвестиционных пакетов по цене от $ 500 до $ 50 000, которые “сформированы из драгоценных металлов, нефти, ценных бумаг, криптовалют и стартапов”. Также на странице компании указаны такие услуги, как управление инвестиционными портфелями, инвестирование в различные виды накопительных фондов и в биржевые индексные облигации, предоставление информационно-аналитических и брокерских услуг

Далее приводим цитаты из соответствующей страницы компании» ISRAEL INVESTMENTS LTD", которые могут иметь признаки рекламы и предоставления услуг на фондовом рынке, которые осуществляются без соответствующего разрешения комиссии:

«Профессионалы нашей компании также могут создать индивидуальный инвестиционный портфель, с учетом Ваших пожеланий. Он будет дополнен финансовыми инструментами, которые помогут быстрее достичь поставленных целей. Чтобы деньги начали работать на вас, полагайтесь на профессионалов!»;
"ИП предоставляет стабильный ежемесячный пассивный доход. Купить портфель очень просто: выбираете пакет